胡吉春先生,44岁,本公司董事会主席、执行董事、行政总裁及提名委员会主席。研究生学历。二零零四年毕业于上海大学控制理论与控制工程专业并取得工学硕士学位。胡先生自二零一二年一月至二零一八年十一月担任南京伊晶能源有限公司副总经理。胡先生自二零一五年六月起担任本公司执行董事。胡先生亦自二零一六年十一月至二零二零年九月担任南京高精传动设备制造集团有限公司(“南京传动”)董事,自二零一六年十二月至二零一九年五月担任南京传动的董事长兼总经理,自二零一七年一月至二零二零年九月担任南京传动总裁。胡先生自二零一七年八月起任南京高速董事并出任董事长。胡先生亦为本集团其他若干附属公司(包括主要附属公司如南京高精齿轮集团有限公司(“南京高精”)、NGC Transmission Equipment (America), Inc.、中传控股有限公司及高速控股有限公司等)的董事。胡先生为中国机械通用零部件工业协会的常务理事、中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会副会长及《新苏商》全国理事会常务理事,于报告期内胡先生获评选为“江苏省优秀企业家”及“江苏经济智库企业专家”,此前,胡先生亦曾并获得“二零二零年度南京新型工业行业协会优秀企业家”、“二零二一年度南京新型工业行业协会优秀企业家”、“二零二一年度苏商实业强国突出贡献奖”、“天下苏商年度经济人物”、“中国风电产业50强优秀企业家”及“战“疫”最美苏商”等多项荣誉及称号。胡吉春先生为胡曰明先生(本公司执行董事及根据上市规则第3.05条担任授权代表(“授权代表”))的儿子。
胡曰明先生,74岁,本公司执行董事及授权代表。大学学历。一九七七年毕业于复旦大学激光专业,正高级工程师。胡先生从事机械及工业企业管理工作逾四十年,曾担任南京工艺装备厂等多家国有企业的厂级领导以及外资企业包括南京阿特拉斯科普柯工程机械有限公司的总经理,具有丰富的企业管理经验。一九九八年,胡先生成为南京高速齿轮箱厂总经理。二零零七年三月至二零二零年九月担任南京传动董事,并自二零零七年三月至二零一六年十二月及自二零一九年五月至二零二零年九月担任南京传动董事长兼总经理。胡先生亦为本集团若干附属公司的董事。胡先生为机械传动设备技术及企业管理专家、中国新能源发电网副理事长及南京可再生能源协会会长,于报告期内胡先生获选举为「江苏省人大代表」,此前,胡先生亦曾获得「第四届全国机械工业明星企业家」、「全国劳动模范」、「中国齿轮行业产业领军人物」等多项荣誉及称号。胡曰明先生为胡吉春先生(本公司董事会主席、执行董事、行政总裁及提名委员会主席)的父亲。
陈永道先生,61岁,本公司执行董事及薪酬委员会成员。大学学历。一九八三年毕业于江苏工学院金属材料及热处理专业并取得学士学位,二零零七年取得南京理工大学工业工程学硕士学位,正高级工程师。陈先生曾先后担任南京高速齿轮箱厂检测与度量分部副主任、生产调控分部主任及副总经理。二零零七年三月起担任南京传动董事兼副总经理。自二零一七年一月起担任南京传动副总裁。陈先生亦为本集团其他若干附属公司的董事。陈先生为金属材料热处理专家,从事研究、设计及开发机械传动设备生产技术、机械传动设备检测及企业管理工作近四十年,在机械传动设备生产技术研究方面取得多项成就奖。
周志瑾先生,51岁,本公司执行董事。一九九一年毕业于南京工业学校,同年八月加入南京高速齿轮箱厂。周先生于一九九九年一月获委任为南京高速齿轮箱厂劳资处副处长。二零零一年九月起任南京高精人力资源部副部长。二零零三年七月起任南京高速总经理助理、办公室主任。二零零六年七月起任南京高速副总经理。自二零一五年六月起担任本公司执行董事。周先生自二零一六年十一月至二零二零年九月担任南京传动董事,及自二零一七年一月至二零二零年九月担任南京传动副总裁。周先生自二零一七年八月起任南京高速董事。周先生亦为本集团其他若干附属公司的董事。
郑青女士,56岁,本公司执行董事,英国特许公认会计师公会资深会员,于二零一六年十二月一日加入本公司为执行董事。一九八九年毕业于南京审计学院,二零零五年取得牛津布鲁克斯大学的应用会计学学士(荣誉)学位,并于二零一二年取得香港中文大学的工商管理硕士学位。
郑女士于一九八九年至二零零二年从事国际贸易的财务及业务工作,二零零二年九月至二零零五年五月担任骏马化纤股份有限公司的财务总监及董事会秘书。于二零零五年十一月至二零零八年五月为亚洲绢丝纺控股有限公司的财务总监,于二零零八年六月至二零一五年五月为南京金海威国际供应链管理股份有限公司的财务总监及总裁助理,主要负责管理及监控集团财务事宜。
郑女士自二零二零年一月二十一日起获委任为GHW International(股份代号:9933)的独立非执行董事。
郑女士自二零一五年六月至二零二二年十二月,担任丰盛控股有限公司(「丰盛控股」,股份代号:607)南京区域的财务总监,及自二零二三年一月起,改任丰盛控股的财务顾问。
顾晓斌先生,55岁,本公司执行董事。大学学历。一九九一年七月毕业于北京航空航天大学材料科学与工程专业。一九九一年九月加入中航工业成都发动机(集团)有限公司,先后从事技术、销售和外贸等工作,及担任外贸处处长助理。一九九六年十二月加入通用电气(中国)有限公司,历任能源工业集团中国采购部项目经理、质量工程师、六西格玛黑带大师、能源集团中国区采购总经理、可再生能源集团亚洲区采购总经理等。顾先生于二零一七年十月加入本集团,自二零一七年十月至二零二零年九月担任南京传动董事和首席运营官。自二零一七年十月起,顾先生担任南京高速总经理,并自二零二一年三月起担任南京高速董事。顾先生自二零一七年十月起担任风电事业部总经理和海外事业部总经理。顾先生自二零一九年五月起担任本公司执行董事。顾先生亦为本集团其他若干附属公司的董事。顾先生为江苏省可再生能源行业协会副理事长、南京新型工业行业协会副会长和南京智能製造装备产业促进会副理事长,于报告期内顾先生获得「淮安市劳动模范」及「二零二三淮安年度经济人物」等荣誉及称号,此前,顾先生亦曾获得「第九届中国机械工业优秀企业家」、「二零二一淮安年度经济人物」及「二零二二淮安年度经济人物」等多项荣誉及称号。
房坚先生,57岁,本公司执行董事。于一九八七年七月毕业于金陵科技学院并获得道路与桥梁专业文凭。于中华人民共和国绿色建筑及节能建筑行业方面拥有近20年的管理经验。自二零零六年七月至二零零九年十二月担任南京建工产业集团有限公司(「南京建工」)副总裁,并于二零一一年至二零一四年十二月获委任为南京建工董事。自二零零八年九月至二零一七年五月获委任为江苏省绿色建筑工程技术研究中心有限公司的董事长、董事及法人代表,并自二零一七年五月起获委任董事。自二零一四年十二月至二零一八年七月亦获委任为江苏锦禾建设集团有限公司的董事长、董事、法人代表及总经理。自二零一五年六月至二零一八年十月获委任为江苏安森康居企业管理有限公司的董事长、董事及法人代表。亦自二零一五年六月至二零二一年一月获委任为南京法斯克能源科技发展有限公司的董事长、董事及法人代表。房先生自二零一四年十二月至二零一六年六月期间担任丰盛控股的执行董事。房先生自二零二零年四月起加入本集团并获委任为南京市盛装供应链有限公司的执行董事及法人代表,其自二零二零年四月至二零二三年五月获委任为南京翰达进出口贸易有限公司的执行董事及法人代表(两间公司皆为本公司的全资附属公司)。房先生自二零二零年八月起担任本公司执行董事。房先生自二零二零年九月起担任南京传动董事并出任董事长,及自二零二零年十月起担任南京传动总经理。房先生亦为本集团其他若干附属公司的董事。
江希和先生,65岁,本公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员,于二零零七年六月八日加入本公司为独立非执行董事。会计学博士。一九九零年六月毕业于中央财经大学会计学专业,一九九九年七月取得中国认可的专业会计资格,为中国中青年财务成本研究会会员、香港国际会计学会会员、江苏省会计学会常务理事。
江先生现为南京师范大学会计及财务管理学系教授、南京师范大学会计与财务发展研究中心主任。
江先生于二零一五年十一月至二零二二年八月获委任为红宝丽集团股份有限公司(股份代号:002165,一家于深圳证券交易所上市之公司)的独立董事。自二零一九年九月至二零二一年六月获委任为江苏蓝丰生物化工股份有限公司(股份代号:002513,一家于深圳证券交易所上市之公司)的独立董事。自二零一八年五月至二零二三年五月获委任为安徽华菱西厨装备股份有限公司(股份代号:430582,一家于深圳证券交易所新三板上市之公司)的独立董事。
江先生现为鸿达兴业股份有限公司(股份代号:002002,一家于深圳证券交易所上市之公司)及宝武镁业科技股份有限公司(原南京云海特种金属股份有限公司,股份代号:002182,一家于深圳证券交易所上市之公司)之独立董事。
蒋建华女士,58岁,本公司独立非执行董事,于二零一二年十二月三十一日加入本公司为独立非执行董事。管理学博士。于一九八六年七月毕业于上海财经大学国际金融专业本科,由一九九六年七月至一九九九年六月于天津财经学院进修并获取管理学硕士学位,由二零零六年九月至二零零八年十二月于南京农业大学进修并获取管理学博士学位。
由一九八六年七月至二零一三年九月,历任南京审计学院财金系金融教研室主任、系主任助理、金融学系副主任、金融学院副院长、会计学院党总支书记、金审学院院长,南京审计学院助教、讲师、副教授及教授。蒋女士专长金融会计领域,并曾在此方面撰写众多文章及书籍,以及参与多项研究项目。蒋女士凭藉其卓越学术及教学成就屡获奖项,包括江苏省「青蓝工程」中青年学术带头人培养人人选,江苏省「333工程」第三层次培养人人选。
蒋女士于二零一六年二月至二零二一年十月获委任为江苏弘业股份有限公司(股份代号:600128,一家于上海证券交易所上市之公司)的独立董事。自二零一六年五月至二零二二年五月获委任为江苏国信股份有限公司(股份代号:002608,一家于深圳证券交易所上市之公司)的独立董事。自二零一六年十二月至二零二三年三月获委任为南京宝色股份公司(股份代号:300402,一家于深圳证券交易所上市之公司)的独立董事。自二零二零年十二月至二零二三年五月获委任为常州金康精工机械股份有限公司(股份代号:831978,一家于深圳证券交易所新三板上市之公司)。
蒋女士现为江苏翔腾新材料股份有限公司(股份代号:001373,一家于深圳证券交易所上市之公司)之独立董事。
陈友正博士,61岁,本公司非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会主席,于二零一六年十二月一日加入本公司为独立非执行董事。金融博士学位。陈博士于一九八四年于香港中文大学毕业并取得工商管理学士学位。陈博士于一九八六年进一步取得美国威斯康辛大学工商管理硕士学位,并于一九九四年取得美国普渡大学金融博士学位。陈博士为特许财务分析师协会及香港财经分析师学会会员。自二零零九年四月起,陈博士为可从事证券及期货条例项下第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的持牌代表╱负责人员。
自二零零二年八月至二零零五年二月,陈博士获委任为Celestial Asia Securities Holdings Limited(时富投资集团有限公司)(股份代号:1049)的执行董事及首席战略官,随后自二零零五年十一月至二零一零年七月获委任为投资总监,主要负责战略投资项目及资产管理。
自二零零三年十一月至二零零四年十一月,陈博士获委任为实惠集团有限公司(股份代号:996,现称嘉年华国际控股有限公司)的董事总经理,主要从事家具及家用产品的零售。于二零零五年至二零零七年,陈博士获委任为摩力集团有限公司(Celestial Asia Securities Holdings Limited(时富投资集团有限公司)的全资附属公司,为网络游戏开发商、运营商及发行商)的首席财务官,主要负责建筑会计、财务及控制程序以及政策并负责人力资源。随后自二零一零年七月至二零一二年十月,陈博士获委任为摩力集团有限公司的首席执行官,主要负责重新调整该公司涵盖网络及手机娱乐的业务重点。
自二零一二年十一月至二零一三年七月,陈博士获委任为Celestial Asia Securities Holdings Limited(时富投资集团有限公司)的副行政总裁及执行董事,随后自二零一三年八月至十一月,获委任为投资及企业发展总监,分别主要负责整体业务发展以及设计及制定算法交易策略。
自二零零二年一月起,陈博士获委任为李氏大药厂控股有限公司(股份代号:950,主要在中国从事生物药品的研发、製造及分销)的独立非执行董事。
自二零一八年九月起,陈博士获委任为大昌微线集团有限公司(股份代号:567)的独立非执行董事。自二零一八年十二月至二零二零年十一月,陈博士获委任为杭州华星创业通信技术股份有限公司(股份代号:300025,一家于深圳证券交易所上市之公司)的独立董事。
陈博士目前为KBR Fund Management Limited(于本年报日期,为可从事证券及期货条例项下第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的持牌法团)的董事总经理及负责人员。
Nathan Yu Li先生,52岁,本公司独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员,于二零一六年十二月一日加入本公司为独立非执行董事。理科硕士及工商管理硕士。
Li先生于一九九三年五月于浙江大学毕业并取得理科学士学位。Li先生于一九九五年五月取得波士顿大学理科硕士学位,并于二零零九年五月进一步取得巴布森学院工商管理硕士学位。
自一九九五年八月至二零零一年五月,Li先生担任Brooks Automation Inc.高级软件工程师,主要负责带领软件团队进行半导体製造机器人设计。自二零零一年六月至二零零六年三月,Li先生先后担任Axsun Technologies Inc.首席软件工程师,研发经理及高级技术市场经理,开发了光通信设备和近红外激光源产品系列。自二零零六年三月至二零一零年八月,Li先生担任Copley Controls Corporation营销总监及其母公司Analogic Corporation业务发展总监,负责医学诊断成像产品,航空安全和运动控制产品的业务。
自二零一零年八月至二零一一年八月,Li先生担任南京丰盛大族科技股份有限公司(位于中国南京,为丰盛控股的全资附属公司)的业务发展副总裁,主要负责为该公司集团的医疗部门制定业务计划及发展战略。于二零一一年八月至二零一二年十月,Li先生创立Across Globe Works LLC事协助美国拥有独特技术的公司进入国际市场。
于二零一二年十月,Li先生与同伴共同创立Bowing Medical Technologies LLC,并自此担任该公司总经理,Li先生主要负责制定公司发展规划和预算。
吕荣匡先生,61岁,本公司财务总监兼公司秘书及授权代表。毕业于York University商业及经济学专业,取得文学士学位。吕先生亦取得University of New England财务管理研究生文凭,为合资格会计师,澳洲会计师公会及香港会计师公会资深会员。二零零六年六月,吕先生加入本公司,负责本公司财务及会计管理与秘书事务。吕先生亦为本集团其他若干附属公司的董事。
周敬佳女士,60岁,本公司财务总监。毕业于苏州大学会计学专业,为中国注册会计师协会成员及合资格会计师。一九八二年加入南京工程机械厂,一九九零年担任该公司财务科副科长。一九九四年加入南京阿特拉斯科普柯工程机械有限公司,担任财务部经理。二零零六年一月,周女士由南京阿特拉斯科普柯工程机械有限公司调任至阿特拉斯科普柯(南京)建筑及矿山设备有限公司。二零零四年至二零零六年,除担任会计部经理外,周女士亦担任阿特拉斯科普柯集团若干中国生产公司的区域经理,负责监察阿特拉斯科普柯集团在中国若干生产公司的会计部。周女士于二零零六年七月加入本集团,于二零零七年三月至二零二零年九月担任南京传动董事。周女士自二零一七年一月至二零二零年九月担任南京传动副总裁。周女士自二零零七年十二月起担任南京高速董事。周女士亦为本集团其他若干附属公司的董事。