管理团队

胡曰明 执行董事及授权代表
• 胡曰明先生，75岁，本公司执行董事及授权代表。大学学历。一九七七年毕业于复旦大学激光专业，正高级工程师。 胡先生从事机械及工业企业管理工作逾四十年，曾担任南京工艺装备厂等多家国有企业的厂级领导以及外资企业包括 南京阿特拉斯科普柯工程机械有限公司的总经理，具有丰富的企业管理经验。一九九八年，胡先生成为南京高速齿轮 箱厂总经理。二零零七年三月至二零二零年九月担任南京传动董事，并自二零零七年三月至二零一六年十二月及自二 零一九年五月至二零二零年九月担任南京传动董事长兼总经理。胡先生亦为本集团若干附属公司的董事。胡先生为机 械传动设备技术及企业管理专家、中国新能源发电网副理事长及南京可再生能源协会会长，胡先生亦获得「全国劳动模 范」、「江苏省人大代表」、「第四届全国机械工业明星企业家」、「中国齿轮行业产业领军人物」、「庆祝建党100週年–江 苏榜样企业家」等多项荣誉及称号。  

李祖滨 执行董事
• 李祖滨先生，56 岁，于二零二零年五月毕业于美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院，获得工商管理博士学位。 李先生自二零零零年七月至二零零一年六月于江苏省气象台信息服务科担任信息服务工程师及行政执法专员。彼自二零零一年七月至二零零二年五月于深圳泰思科技有限公司南京分公司担任经理及 IE 工程师，自二零零二年六月至二零零三年五月于马勒（南京）发动机配件有限公司担任经理，并自二零零三年六月至二零零四年七月于中国沃尔玛南京分公司购物中心新街口店担任助理薪酬福利经理。李先生亦自二零零四年八月至二零零五年三月于上海拓晟管理咨询有限公司担任项目经理，及自二零零五年四月至二零一零年十一月于上海智比企业管理咨询有限公司担任执行董事。彼自二零一零年七月至二零一二年六月于南京建工产业集团有限公司担任执行总裁，自二零一二年三月起于上海德锐人效管理咨询有限公司担任执行董事，并自二零一八年四月起于江苏德锐管理科技有限公司担任执行董事。 根据本公司与李先生订立的服务协议，李先生作为执行董事的任期自二零二六年一月十六日起计为期三年，除非本公司或李先生以发出不少于两个月的书面通知或另行根据服务协议条款予以终止。李先生须根据本公司组织章程细则及上市规则于本公司下届股东周年大会（「股东周年大会」）退任及重选。李先生将有权收取每年 240,000 港元的董事袍金，并有权收取本公司可能决定派付的相关酌情花红。有关金额乃参考本公司的表现及盈利能力以及行业薪酬标准及现行市况厘定，不时经本公司薪酬委员会审阅。

叶兴明 非执行董事
• 叶兴明先生，60岁，本公司非执行董事，于二零二五年七月二日加入本公司为非执行董事。一九八七年七月毕业于西安公路学院（现称长安大学）并获得交通运输财务会计工学学士学位。彼于一九九三年十一月获得中华人民共和国财政部授予会计师资格名称。 叶先生于一九八七年七月至二零零三年五月期间担任南京市公共交通总公司（现称南京公共交通（集团）有限公司）多个职位，其中包括财务处会计、保险代理处主任及财务审计处副处长。 叶先生于二零零三年五月至二零一三年八月期间担任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司计划财务部部长及审计部部长。彼于二零一三年八月至二零一七年三月期间担任南京数字城市投资建设有限公司董事长。 叶先生于二零一五年四月至二零二四年十月期间担任南京公用发展股份有限公司（前称南京中北（集团）股份有限公司）（一家于深圳证券交易所上市之公司，股份代号：000421.SZ）多个职位，其中包括党委书记、工会主席、党委副书记、纪委书记、监事会主席和职工代表董事，其最后的职务为调研员。

蒋建华 独立非执行董事
• 蒋建华女士，59岁，本公司独立非执行董事及提名委员会成员，于二零一二年十二月三十一日加入本公司为独立非执行董事。管理学博士。于一九八六年七月毕业于上海财经大学国际金融专业本科，由一九九六年七月至一九九九年六月于天津财经学院进修并获取管理学硕士学位，由二零零六年九月至二零零八年十二月于南京农业大学进修并获取管理学博士学位。 由一九八六年七月至二零一三年九月，历任南京审计学院财金系金融教研室主任、系主任助理、金融学系副主任、金融学院副院长、会计学院党总支书记、金审学院院长，南京审计学院助教、讲师、副教授及教授。蒋女士专长金融会计领域，并曾在此方面撰写众多文章及书籍，以及参与多项研究项目。蒋女士凭藉其卓越学术及教学成就屡获奖项，包括江苏省「青蓝工程」中青年学术带头人培养人人选，江苏省「333工程」第三层次培养人人选。 自二零一二年八月至二零一八年八月获委任为宝武镁业的独立董事。蒋女士于二零一六年二月至二零二一年十月获委任为苏豪弘业股份有限公司（原江苏弘业股份有限公司，股份代号：600128，一家于上海证券交易所上市之公司）的独立董事。自二零一六年五月至二零二二年五月获委任为江苏国信股份有限公司（股份代号：002608，一家于深圳证券交易所上市之公司）的独立董事。自二零一六年十二月至二零二三年三月获委任为南京宝色股份公司（股份代号：300402，一家于深圳证券交易所上市之公司）的独立董事。自二零二零年十二月至二零二三年五月获委任为常州金康精工机械股份有限公司（股份代号：831978，一家于深圳证券交易所新三板上市之公司）的独立董事。 蒋女士现为江苏翔腾新材料股份有限公司（股份代号：001373，一家于深圳证券交易所上市之公司）之独立董事。

谢文杰 独立非执行董事
• 谢文杰先生，51 岁，于一九九七年七月获得澳洲新南威尔斯卧龙岗大学商学学士学位，主修会计及金融。谢先生为澳洲会计师公会资深注册会计师及香港会计师公会会员。 谢先生于会计及财务管理方面具有约 29 年经验。于一九九七年至二零零七年期间，彼曾于多间国际会计师事务所工作。谢先生曾担任以下职位：(i) 于二零零七年一月至二零零八年一月担任飞旭电子有限公司企业会计总监；(ii) 于二零零八年三月至二零一零年八月担任复星国际有限公司（股份代号：656）合资格会计师；(iii) 于二零一零年九月至二零一八年十一月担任顺风国际清洁能源有限公司（股份代号：1165）首席财务官及公司秘书；及 (iv) 分别自二零一九年五月起及二零一九年七月起担任中国科技产业集团有限公司（股份代号：8111）首席财务官及执行董事，并自二零二四年十二月三十日起由首席财务官调任首席执行官。 谢先生自二零一四年九月起担任北京健康（控股）有限公司（前称正峰集团有限公司）（股份代号：2389）独立非执行董事，及自二零一六年一月起担任北京体育文化产业集团有限公司（前称瀚洋物流控股有限公司）（股份代号：1803）独立非执行董事。 根据本公司与谢先生订立的委任函，谢先生作为独立非执行董事的任期自二零二六年一月十六日起计为期三年，除非本公司或谢先生以发出不少于两个月的书面通知或另行根据委任函条款予以终止。谢先生须根据本公司组织章程细则及上市规则于本公司下届股东周年大会退任及重选。谢先生将有权收取每年 240,000 港元的董事袍金。有关袍金乃参考本公司的表现及盈利能力以及行业薪酬标准及现行市况厘定，不时经本公司薪酬委员会审阅。

卢远瞩 独立非执行董事
• 卢远瞩先生，48 岁，持有经济学博士学位。卢先生于一九九九年七月取得中国北京市的北京大学应用化学及经济学双学士学位，于二零零二年七月取得中国北京市的北京大学工业经济学硕士学位，并于二零零七年四月取得新加坡的新加坡国立大学经济学博士学位。 卢先生在教育行业拥有约 20 年经验。自二零零六年九月至二零二零年七月，卢先生先后为中央财经大学中国经济与管理研究院助理教授、副教授及教授。自二零二零年八月至二零二二年二月，卢先生为中山大学国际金融学院教授。自二零二二年三月起，卢先生一直为北京科技大学经济管理学院教授，研究领域包括经济及管理。 卢先生曾担任以下职位：(i) 于二零一六年三月至二零一七年一月担任北京富基融通科技有限公司（股票代码：NASDAQ：EFUT）的独立非执行董事：(ii) 于二零一七年三月至二零二二年十月担任国联证券股份有限公司（现称国联民生证券股份有限公司，上海证券交易所（股票代码：601456）及联交所主板（股份代号：1456）上市公司）的独立非执行董事；(iii) 于二零一八年十二月至二零二四年十二月担任北京天宜上佳高新材料股份有限公司（上海证券交易所上市公司（股票代码：688033））的独立董事；(iv) 于二零一八年十二月至二零二五年一月担任北京辰安科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（股票代码：300523））的独立董事；及 (v) 于二零二四年八月至二零二五年十月担任无锡农村商业银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司（股票代码：600908））外部监事。 卢先生亦担任以下职位：(i) 自二零二四年四月起担任出门问问有限公司（股份代号：2438）独立非执行董事；(ii) 自二零二四年十二月起担任北京元隆雅图文化传播股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：002878））独立董事。 于二零一一年十二月，卢先生入选中国教育部新世纪优秀人才支持计划。于二零一五年一月，卢先生获霍英东教育基金会授予高等院校青年教师奖三等奖。于二零一七年九月，卢先生被北京市教育委员会评为北京市优秀教师。 根据本公司与卢先生订立的委任函，卢先生作为独立非执行董事的任期自二零二六年一月十六日起计为期三年，除非本公司或卢先生以发出不少于两个月的书面通知或另行根据委任函条款予以终止。卢先生须根据本公司组织章程细则及上市规则于本公司下届股东周年大会退任及重选。卢先生将有权收取每年 240,000 港元的董事袍金。有关袍金乃参考本公司的表现及盈利能力以及行业薪酬标准及现行市况厘定，不时经本公司薪酬委员会审阅。

刘正扬 独立非执行董事
• 刘正扬先生，44 岁，拥有逾 16 年的会计、财务及顾问经验。彼分别自二零二六年一月起及自二零二五年十月起担任运鸿硅鑫集团控股有限公司（股份代号：8349）及环球印馆控股有限公司（股份代号：8448）独立非执行董事（两家公司均为联交所 GEM 上市公司）。 刘先生为以下公司的独立非执行董事：(i) 于二零二二年十二月至二零二五年八月期间担任亚洲电视控股有限公司（股份代号：707）独立非执行董事；(ii) 于二零二二年十二月至二零二四年十月期间担任正味集团控股有限公司（股份代号：2147）独立非执行董事；(iii) 于二零二二年三月至二零二二年十二月期间担任丰银禾控股有限公司（前称汇联金融服务控股有限公司，其股份于联交所 GEM 上市，股份代号：8030）独立非执行董事；及 (iv) 于二零二零年十二月至二零二二年四月期间担任汇森股份集团有限公司（前称汇森家居国际集团有限公司，股份代号：2127）独立非执行董事。 刘先生分别于二零零三年十月及二零零二年十月于澳洲昆士兰科技大学取得商业学硕士学位（市场行销）及商业学学士学位（会计学）。刘先生于二零一二年七月成为澳洲注册管理会计师公会会员、于二零一一年六月成为英国特许管理会计师公会会员，以及于二零一零年十二月成为澳洲会计师公会会员。 根据本公司与刘先生订立的委任函，刘先生作为独立非执行董事的任期自二零二六年一月十六日起计为期三年，除非本公司或刘先生以发出不少于两个月的书面通知或另行根据委任函条款予以终止。刘先生须根据本公司组织章程细则及上市规则于本公司下届股东周年大会退任及重选。刘先生将有权收取每年 240,000 港元的董事袍金。有关袍金乃参考本公司的表现及盈利能力以及行业薪酬标准及现行市况厘定，不时经本公司薪酬委员会审阅。

吕荣匡 财务总监兼公司秘书及授权代表
• 吕荣匡先生，62岁，本公司财务总监兼公司秘书及授权代表。毕业于York University商业及经济学专业，取得文学士学位。吕先生亦取得University of New England财务管理研究生文凭，为合资格会计师，澳洲会计师公会及香港会计师公会资深会员。二零零六年六月，吕先生加入本公司，负责本公司财务及会计管理与秘书事务。吕先生亦为本集团其他若干附属公司的董事。

周敬佳 财务总监
• 周敬佳女士，61岁，本公司财务总监。毕业于苏州大学会计学专业，为中国注册会计师协会成员及合资格会计师。一九八二年加入南京工程机械厂，一九九零年担任该公司财务科副科长。一九九四年加入南京阿特拉斯科普柯工程机械有限公司，担任财务部经理。二零零六年一月，周女士由南京阿特拉斯科普柯工程机械有限公司调任至阿特拉斯科普柯（南京）建筑及矿山设备有限公司。二零零四年至二零零六年，除担任会计部经理外，周女士亦担任阿特拉斯科普柯集团若干中国生产公司的区域经理，负责监察阿特拉斯科普柯集团在中国若干生产公司的会计部。周女士于二零零六年七月加入本集团，于二零零七年三月至二零二零年九月担任南京传动董事。周女士自二零一七年一月至二零二零年九月担任南京传动副总裁。周女士自二零零七年十二月起担任南京高速董事。周女士亦为本集团其他若干附属公司的董事。